BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//WordPress - MECv7.28.0//EN X-ORIGINAL-URL:https://aemec.eu/ X-WR-CALNAME:AEMEC - Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas X-WR-CALDESC:Entidad sin ánimo de lucro creada para defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, crear canales y cauces de comunicación entre las sociedades cotizadas y sus accionistas y fomentar la efectiva participación éstos en la vida social de las mismas generando un clima de sensibilidad asociativa que fomente la defensa colectiva de sus derechos. X-WR-TIMEZONE:Europe/Madrid BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Madrid X-LIC-LOCATION:Europe/Madrid BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20260329T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=03;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20261025T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=4SU END:STANDARD END:VTIMEZONE REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H X-PUBLISHED-TTL:PT1H X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC UID:MEC-e2ad76f2326fbc6b56a45a56c59fafdb@aemec.eu DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20250320T170000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20250320T180000 DTSTAMP:20250317T162832Z CREATED:20250317 LAST-MODIFIED:20250317 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE SUMMARY:BANCO SABADELL DESCRIPTION:El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas para las 17.00 horas del 20 de marzo de 2025, en la Fira de Sabadell, en calle Tres Creus, número 202 con entrada por plaza de la Sardana de la ciudad de Sabadell. Se permite la asistencia telemática.\n \nORDEN DEL DÍA:\n\nExamen y aprobacioìn, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balances, Cuentas de Peìrdidas y Ganancias, Estados de ingresos y gastos reconocidos, Estados totales de cambios en el patrimonio neto, Estados de flujos de efectivo y Memorias), asiì como el Informe de Gestioìn de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima, y de su grupo consolidado; aprobacioìn de la gestioìn social y la actuacioìn llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.\nExamen y aprobacioìn, en su caso, del Estado de Informacioìn No Financiera Consolidado e Informacioìn sobre Sostenibilidad de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima y sociedades dependientes relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.\nExamen y aprobacioìn, en su caso, de la propuesta de aplicacioìn del resultado y de distribucioìn del dividendo complementario de 0,1244 euros por accioìn correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.\nExamen y aprobacioìn, en su caso, de la nueva poliìtica de retribucioìn al accionista de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima.\n\n\nReactivacioìn del programa de recompra de acciones aprobado por el Consejo de Administracioìn de acuerdo con el punto cuarto de la Junta General de Accionistas del 10 de abril de 2024 y actualmente en suspenso, con la consiguiente reduccioìn de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe maìximo efectivo de 247 millones de euros y en todo caso dentro del liìmite maìximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortizacioìn, dejando sin efecto, en la parte no ejecutada por el Consejo de Administracioìn, la reduccioìn de capital social acordada por la Junta General de Accionistas el 10 de abril de 2024 bajo el punto cuarto del orden del diìa.\n\n \n\nEstablecimiento de un programa de recompra de acciones con la consiguiente reduccioìn de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe maìximo efectivo de 755 millones de euros y en todo caso dentro del liìmite maìximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortizacioìn.\nExamen y aprobacioìn, en su caso, de la modificacioìn de los vigentes artiìculos 50o y 59o de los Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima, relativos al Consejo de Administracioìn.\nToma de razoìn de la modificacioìn del Reglamento del Consejo de Administracioìn para ajustar su redaccioìn al texto propuesto de Estatutos Sociales: modificaciones introducidas en los vigentes artiìculos 7, 24 y 29 del Reglamento del Consejo de Administracioìn.\nNombramientos de Consejeros.\n\n9.1  Reeleccioìn de Don Ceìsar Gonzaìlez-Bueno Mayer Wittgenstein como Consejero Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administracioìn.\n9.2  Reeleccioìn de Don Manuel Valls Moratoì como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisioìn de Nombramientos y Gobierno Corporativo.\n9.3  Nombramiento de DonÞa Mariìa Gloria Hernaìndez Garciìa como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisioìn de Nombramientos y Gobierno Corporativo.\n9.4  Nombramiento de DonÞa Margarita Salvans PuigboÌ como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisioìn de Nombramientos y Gobierno Corporativo.\n\n\nAprobacioìn del liìmite maìximo aplicable a la retribucioìn variable de los miembros del Colectivo Identificado del Grupo.\n\n\nReeleccioìn, de acuerdo con lo previsto en el artiìculo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, de la sociedad KPMG Auditores, Sociedad Limitada, como auditor de las cuentas anuales de Banco de Sabadell, Sociedad Anoìnima, y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, correspondientes al ejercicio 2025.\nDelegacioìn de facultades para la formalizacioìn de los anteriores acuerdos.\nVotacioìn, con caraìcter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2024\n\n \n