BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//WordPress - MECv7.28.0//EN X-ORIGINAL-URL:https://aemec.eu/ X-WR-CALNAME:AEMEC - Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas X-WR-CALDESC:Entidad sin ánimo de lucro creada para defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, crear canales y cauces de comunicación entre las sociedades cotizadas y sus accionistas y fomentar la efectiva participación éstos en la vida social de las mismas generando un clima de sensibilidad asociativa que fomente la defensa colectiva de sus derechos. X-WR-TIMEZONE:Europe/Madrid BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Madrid X-LIC-LOCATION:Europe/Madrid BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20260329T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=03;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20261025T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=4SU END:STANDARD END:VTIMEZONE REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H X-PUBLISHED-TTL:PT1H X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC UID:MEC-0a87257e5308197df43230edf4ad1dae@aemec.eu DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20250410T000000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20250411T000000 DTSTAMP:20250317T163134Z CREATED:20250317 LAST-MODIFIED:20250317 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE SUMMARY:CAIXABANK DESCRIPTION:El Consejo de Administración de CAIXABANK, S.A. (la “Sociedad”), en sesión de fecha 20 de febrero de 2025, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Palacio de Congresos de València, Avenida de las Cortes Valencianas, 60, de la ciudad de València, el día 10 de abril de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 11 de abril de 2025, en segunda convocatoria.\n \nORDEN DEL DÍA\n1º Cuentas anuales y gestión social:\n1.1º Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y de sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.\n1.2º Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.\n1.3º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.\n \n2º Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.\n3º Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026.\n \n4º Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración:\n4.1º Reelección de doña Koro Usarraga Unsain.\n4.2º Reelección de don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich.\n4.3º Reelección de doña Teresa Santero Quintillá.\n4.4º Nombramiento de doña Rosa María García Piñeiro.\n4.5º Nombramiento de don Luis Álvarez Satorre.\n4.6º Nombramiento de don Bernardo Sánchez Incera.\n4.7º Nombramiento de don Pablo Arturo Forero Calderón.\n4.8º Nombramiento de don José María Méndez Álvarez-Cedrón. \n \n5º Acciones propias y capital social:\n5.1º Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, aprobada por la Junta General Ordinaria de 22 de mayo de 2020.\n5.2º Reducción de capital por un importe máximo equivalente al 10% del capital social mediante la amortización de acciones propias.\n \n6º Remuneraciones:\n6.1º Fijación de la remuneración de los consejeros.\n6.2º Aprobación de la Política de Remuneración del Consejo de Administración.\n6.3º Entrega de acciones a favor de los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su retribución.\n6.4º Aprobación del nivel máximo de retribución variable para los empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad.\n6.5º Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024.\n7º Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.\n \n8º Puntos informativos:\n8.1º Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración en sesión de 20 de febrero de 2025.\n8.2º Comunicación del informe del Consejo de Administración a los efectos de lo dispuesto en el artículo 511 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.\n \n