BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//WordPress - MECv7.28.0//EN X-ORIGINAL-URL:https://aemec.eu/ X-WR-CALNAME:AEMEC - Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas X-WR-CALDESC:Entidad sin ánimo de lucro creada para defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, crear canales y cauces de comunicación entre las sociedades cotizadas y sus accionistas y fomentar la efectiva participación éstos en la vida social de las mismas generando un clima de sensibilidad asociativa que fomente la defensa colectiva de sus derechos. X-WR-TIMEZONE:Europe/Madrid BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Madrid X-LIC-LOCATION:Europe/Madrid BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20260329T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=03;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20261025T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=4SU END:STANDARD END:VTIMEZONE REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H X-PUBLISHED-TTL:PT1H X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC UID:MEC-71560ce98c8250ce57a6a970c9991a5f@aemec.eu DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20250327T000000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20250328T000000 DTSTAMP:20250317T163248Z CREATED:20250317 LAST-MODIFIED:20250317 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE SUMMARY:ENAGAS DESCRIPTION:El Consejo de Administracioìn de Enagaìs, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) ha acordado, en su sesioìn del diìa 17 de febrero de 2025, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el diìa 26 de marzo de 2025 a las 12:00 horas en Avenida Partenoìn 5, 28042 Madrid (Auditorio Ifema Sur) y, en caso de no alcanzarse el quoìrum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, en segunda convocatoria, el diìa 27 de marzo de 2025 a las 12:00 horas, igualmente en Avenida Partenoìn 5, 28042 Madrid (Auditorio Ifema Sur), siendo vaìlidas las mismas tarjetas expedidas para la primera convocatoria.\nORDEN DEL DIìA\n\nExamen y aprobacioìn, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Peìrdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestioìn que incluye el estado de informacioìn no financiera consolidado (e informacioìn de sostenibilidad), correspondientes al ejercicio social 2024 tanto de Enagaìs, S.A. como de su Grupo Consolidado.\nAprobacioìn del estado de informacioìn no financiera consolidado (e informacioìn de sostenibilidad) incluido en el informe de Gestioìn del Grupo Enagaìs correspondiente al ejercicio social 2024.\nAprobacioìn, en su caso, de la propuesta de aplicacioìn del resultado de Enagaìs, S.A. correspondiente al ejercicio social 2024.\nAprobacioìn, en su caso, de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposicioìn.\nAprobacioìn,ensucaso,delagestioìndelConsejodeAdministracioìndeEnagaìs,S.A. correspondiente al ejercicio social 2024.\nNombramiento de la firma Deloitte Auditores, S.L. como Auditor de Cuentas de Enagaìs, S.A. y su Grupo consolidado para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.\nReeleccioìn y nombramiento de miembros del Consejo de Administracioìn. Las siguientes propuestas seraìn objeto de votacioìn separada:\n\n7.1 Reelegir Consejera por el periodo estatutario de cuatro anÞos a DnÞa. Mariìa Teresa Arcos Saìnchez quien tiene la condicioìn de Consejera Independiente.\n7.2 Nombrar Consejera por el periodo estatutario de cuatro anÞos a DnÞa. Mariìa Elena Massot Puey quien tendraì la condicioìn de Consejera Independiente.\n7.3 Mantener el nuìmero de miembros del Consejo de Administracioìn en 15.\n\nAutorizacioìnalosefectosdelartiìculo146delaLeydeSociedadesdeCapitalparala posible adquisicioìn de acciones propias.\nAprobacioìn, a los efectos del artiìculo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, de un plan de incentivo a largo plazo que incluye la entrega de acciones, aplicable al Consejero Ejecutivo, los miembros del Comiteì Ejecutivo y personal directivo de la Sociedad y de su grupo de sociedades.\n\n\nSometimiento a votacioìn con caraìcter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros a los efectos del artiìculo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.\nDelegacioìn de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.\n\n