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X-WR-CALNAME:AEMEC - Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas
X-WR-CALDESC:Entidad sin ánimo de lucro creada para defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, crear canales y cauces de comunicación entre las sociedades cotizadas y sus accionistas y fomentar la efectiva participación éstos en la vida social de las mismas generando un clima de sensibilidad asociativa que fomente la defensa colectiva de sus derechos.
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SUMMARY:NATURGY
DESCRIPTION:El Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, en su sesión del día 18 de febrero de 2025, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración de forma presencial y telemática en la fecha y con el orden del día que se indican a continuación:\nMartes, 25 de marzo de 2025 a las 09:00 en primera convocatoria. Lugar: Madrid, Avenida de América, 38, en primera convocatoria. De forma simultánea, la Junta General Ordinaria se celebrará por medios telemáticos, pudiendo acceder a la misma a través de la plataforma destinada a este fin. En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, por no alcanzarse el quorum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos Sociales, se celebrará en segunda convocatoria el siguiente miércoles 26 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, siendo válidas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.\nORDEN DEL DÍA\nPRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.\nSEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. TERCERO. – Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidada de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.\nCUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024 y remanente.\nQUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.\nSEXTO.- Aprobación de la Política de remuneración de los Consejeros de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. aplicable desde la misma fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes.\nSÉPTIMO.- Ratificación del acuerdo del consejo sobre modificación de esquema de remuneración variable a largo plazo del Presidente Ejecutivo\nOCTAVO.- Autorización al Consejo de Administración para establecer un nuevo esquema de remuneración variable plurianual referenciado al valor de las acciones y liquidar el esquema vigente\nNOVENO .- Voto consultivo en relación con el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración\nDÉCIMO. Modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales (“Consejo de Administración)\nUNDÉCIMO.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.\nDUODÉCIMO.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.\nDÉCIMOTERCERO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2026\nDÉCIMOCUARTO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo NATURGY, en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos.\nDÉCIMOQUINTO.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la ley de sociedades de capital, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente junta, y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo previsto en el artículo 506 de la ley de sociedades de capital.\nDÉCIMOSEXTO.- Formulación de una oferta pública de adquisición sobre las acciones de la Sociedad y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.\nDÉCIMOSEPTIMO.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital\nDÉCIMOOCTAVO.- Información sobre la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y sus Comisiones\nDÉCIMONOVENO.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.\n \nhttps://www.naturgy.com/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/junta-general-de-accionistas-2025/\nhttps://stpropwebcorporativangy.blob.core.windows.net/uploads/2025/02/JGO-1-CONVOCATORIA-JUNTA-2025.pdf\n \n
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