AENA

El Consejo de Administración de Aena, S.M.E., S.A. (la “Sociedad”), en sesión de fecha 25 de febrero de 2025, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 9 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, el día 10 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Prensa de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sita en Avda. de la Hispanidad s/n, 28042 Madrid.

ORDEN DEL DíA

PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

CUARTO.- Reclasificación de reservas de capitalización a reservas voluntarias.

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de la Información No Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad (Informe de Sostenibilidad) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

SEXTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

SEPTIMO. – Composición del Consejo de Administración: nombramiento y reelección de Consejeros:

7.1 Nombramiento de D. Ramon Tremosa i Balcells, con la categoría de Consejero Independiente.

7.2 Reelección de D. Francisco Javier Marín San Andrés, con la categoría de Consejero Ejecutivo.

7.3 Reelección de D. Jaime Terceiro Lomba, con la categoría de Consejero Independiente.

7.4 Reelección de D. Amancio López Seijas, con la categoría de Consejero Independiente.

7.5 Reelección de D. Juan Río Cortés, con la categoría de Consejero Independiente.

Octavo. Desdoblamiento (split) del número de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, en la proporción de 10 acciones nuevas por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal unitario de cada acción de 10 euros a 1 euro, sin modificación de la cifra del capital social; consiguiente modificación del apartado 1 del Artículo 6 de los Estatutos Sociales y delegación de facultades.

Noveno. Autorización a los efectos del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la posible adquisición de acciones propias.

Décimo. Retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.
Undécimo. Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre

Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2024.

Duodécimo. Votación, con carácter consultivo, del Informe Actualizado del Plan de Acción Climática del anÞo 2024.

Decimotercero. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y para su elevación a instrumento público, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

https://www.aena.es/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/junta-general-de-accionistas.html