Palacio de Congresos de Valencia, Avenida de las Cortes Valencianas, 60, de la ciudad de Valencia, el día 2 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de segunda convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 3 de diciembre. Puede ser presencial pero prefieren telemática. URL:https://www.caixabank.com/comunicacion/agenda/junta-general-extraordinaria-de-accionistas-de-caixabank-s-a_es.html?id%3D42442&source=gmail&ust=1610709780366000&usg=AFQjCNEWPun5g7zVT7_97m5Gnm3OuwreXw">https://www.caixabank.com/comunicacion/agenda/junta-general-extraordinaria-de-accionistas-de-caixabank-s-a_es.html?id=42442#<https://www.caixabank.com/comunicacion/agenda/junta-general-extraordinaria-de-accionistas-de-caixabank-s-a_es.html?id=42442>
Los puntos a tratar serán:

  *   Aprobación de la fusión por absorción de Bankia, S.A. por CaixaBank, S.A., con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio a título universal a la sociedad absorbente, y con previsión de que el canje se atienda mediante la entrega de acciones nuevas de CaixaBank, S.A., y a tal efecto: Aprobación (i) del balance de CaixaBank, S.A., cerrado a 30 de junio de 2020, que se somete a la aprobación de esta Junta General bajo el punto 1º del orden del día, como balance de fusión, (ii) del Proyecto de Fusión y (iii) de la Fusión.
  *   Registro contable de los activos y pasivos de Bankia, S.A.
  *   Información sobre los términos y circunstancias del acuerdo de fusión.
  *   Aprobación del aumento de capital que se realice para atender el canje hasta un importe nominal máximo de 2.079.209.002 euros, mediante la emisión de un máximo de 2.079.209.002 acciones ordinarias, de un euro de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que las actualmente en circulación, y representadas mediante anotaciones en cuenta.
  *   Solicitud de admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones nuevas que se emitan.
  *   Delegación de facultades en relación con el aumento.
  *   Aprobación de la asunción como propios los apoderamientos otorgados por Bankia, S.A.
  *   Aprobación de sendos aumentos de capital de CaixaBank, S.A. para, en su caso, atender la eventual conversión de los bonos perpetuos contingentemente convertibles emitidos por Bankia, S.A., hasta un importe nominal máximo de 172.413.793 euros y 155.763.239 euros, respectivamente, mediante la emisión de un máximo de, respectivamente, 172.413.793 y 155.763.239 acciones ordinarias, de un euro de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que las actualmente en circulación, y representadas mediante anotaciones en cuenta.
  *   Delegación de la facultad de realizar todos los actos y adoptar todas las decisiones necesarias para solicitar, tramitar y obtener las autorizaciones o cualesquiera otros consentimientos, declaraciones o dispensas necesarias o convenientes para el buen fin de la Fusión.
  *   Nombramiento de consejeros en el marco de la Fusión: don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, don Joaquín Ayuso García, don Francisco Javier Campo García, doña Eva Castillo Sanz, doña Teresa Santero Quintillá y don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich.
  *   Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.
  *   Comunicación del informe del Consejo de Administración y del informe del auditor de cuentas.