El Consejo de Administración de BANKINTER S.A., en su reunión celebrada el 19 de febrero de 2025, ha convocado Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid Edificio Mutua Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana nº33, Madrid 28046, siendo el acceso al mismo por el Paseo Eduardo Dato, 20, el día 27 de marzo de 2025, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de marzo de 2025 en el mismo lugar y hora, con el fin de resolver sobre los puntos del Orden del día contenidos en el Anuncio de convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Examen y aprobación del Estado de información no financiera e información de sostenibilidad del Grupo Bankinter, contenido en el informe de gestión consolidado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
3. Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
5. Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2025.
6. Nombramiento, reelección y fijación del número de consejeros:

6.1. Fijación del número de consejeros.

6.2. Nombramiento de D. Juan Antonio Zufiría Zataraín, como consejero externo independiente.

https://www.bankinter.com/file_source2/webcorporativa/estaticos/pdf/informacion-corporativa/gobierno-corporativo-politica-remuneraciones/jga/convocatoria/2025/1_Anuncio%20de%20convocatoria%20JG2025.pdf

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